Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit, FIU) informiert die Verpflichteten des Nichtfinanzsektors nach § 2 GwG über die Identifizierung auffälliger Sachverhalte im Zusammenhang mit dem Angriff der Hamas und dem sog. Palästinensischen Islamischen Jihad auf Israel. Die im Schreiben enthaltenen Informationen wurden von der israelischen FIU zur Verfügung gestellt. Es werden Typologien zur Beschaffung von Finanzmitteln der Hamas und des Palästinensischen Islamischen Jihad sowie mögliche Indikatoren von Terrorismusfinanzierung beschrieben. Darüber hinaus werden Hinweise zu Meldungen erteilt und auf Hintergrundinformationen verwiesen. Das Schreiben der FIU finden Sie hier.