Für die Umsetzung des EU-Geldwäschepakets hat die AMLA hat auf ihrer Internetseite die nachfolgende öffentliche Konsultation gestartet und einen Anhörungstermin dazu angekündigt, für den Sie sich dort bereits anmelden können:
Die Anmeldung für den öffentlichen Anhörungstermin zu Art. 26 Abs. 5 der GwVO am 02.07.2026 von 10-12 Uhr ist unter folgendem Link möglich:
Die öffentlichen Anhörungen sollen Interessenträgern die Möglichkeit bieten, direkt mit der AMLA über die vorgeschlagenen Leitlinien zu sprechen, wobei das besondere Augenmerk darauf gelegt werden soll, sicherzustellen, dass die Anforderungen wirksam sind und von allen Verpflichteten in der Praxis angewandt werden können. Die öffentliche Anhörung steht nur registrierten Teilnehmern offen. Jeder registrierte Teilnehmer erhält bei der Registrierung einen individuellen Zugangscode und Anweisungen per E-Mail. Die AMLA weist darauf hin, dass die Plätze begrenzt sind und empfiehlt eine frühzeitige Anmeldung.
Zum Inhalt der Konsultation: Gem. Art. 26 Abs. 1 GwVO überwachen die Verpflichteten die Geschäftsbeziehung einschließlich der vom Kunden im Laufe einer Geschäftsbeziehung durchgeführten Transaktionen kontinuierlich, um sicherzugehen, dass diese Transaktionen mit ihrem Wissen über den Kunden, dessen Geschäftstätigkeit und Risikoprofil sowie erforderlichenfalls mit ihren Informationen über die Herkunft und die Bestimmung der Gelder übereinstimmen, und um diejenigen Transaktionen aufzudecken, die einer eingehenderen Bewertung nach Art. 69 Abs. 2 GwVO zu unterziehen sind. Gem. Art. 26 Abs. 5 GwVO soll die AMLA bis zum 10.07.2026 Leitlinien für die kontinuierliche Überwachung einer Geschäftsbeziehung und die Überwachung der im Kontext dieser Beziehung durchgeführten Transaktionen ausgeben. Den Entwurf der Leitlinien finden Sie in englischer Sprache in der Konsultation zum download.
Die Konsultation läuft bis zum 3. September 2026.